وبحسب المجلة الإلكترونية التونسية "اينكيفادا"، فإنَّ 256 زبوناً مولودين في تونس و يقيمون فيها أو يحملون الجنسية التونسية، فتحوا 679 حساباً في الفرع السويسري للمصرف البريطاني.
أعلنَت النيابةُ العامة في تونس أمس، فتح تحقيق في "تبييض أموال" إثر تسريبات "سويس ليكس"، التي كشفَت عن أنَّ رجال أعمال ومقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فتحوا حسابات مصرفية سرية في سويسرا.
وقالَ الناطقُ الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الإبتدائية سفيان السليطي لـ"فرانس برس": "تمَّ مساء الثلثاء فتح تحقيق من أجل تبييض الأموال، سيتعهَّدُ به قاضي تحقيق في القطب القضائي المالي".وتمنعُ تونس، عدا إستثنائياً، على مواطنيها غير المقيمين في الخارج فتح حسابات مصرفية خارج البلاد.
وأظهرَت وثائق سرية سرَّبَها موظف سابق في الفرع السويسري للمصرف البريطاني العملاق "اتش اس بي سي"، أنَّ المصرف ساعدَ زبائن في أكثر من 200 دولة على التهرّب الضريبي بعدما فتح لهم حسابات مصرفية سرية تصلُ قيمة ودائعها المالية الى 119 مليار دولار (104 مليارات أورو).وتتضمَّنُ الوثائق، التي تعودُ إلى الفترة بين 2005 و2007، معلومات عن أكثر من 100 ألف صاحب حساب في المصرف.
وسرقَ مهندس المعلوماتية الفرنسي الإيطالي ايرفيه فالشياني، وهو موظف سابق في المصرف، الوثائق في 2007 وسلَّمَها الى السلطات الفرنسية.وعلى مدى سنوات عدّة، بقيَت تلك المعلومات التي تضمَّنتها الوثائق حكراً على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية.
وحصلَت صحيفةُ "لوموند" الفرنسية على المعطيات المصرفية، ووضعَتها تحت تصرُّف الإتحاد الدولي للصحافيين الإستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمها بدوره مع أكثر من 45 وسيلة إعلامية حول العالم. ونقلَت وسائل الإعلام المذكورة تحقيقاً حول الفضيحة المالية أطلقت عليه اسم "سويس ليكس".
وبحسب المجلة الإلكترونية التونسية "اينكيفادا"، فإنَّ 256 زبوناً مولودين في تونس و يقيمون فيها أو يحملون الجنسية التونسية، فتحوا 679 حساباً في الفرع السويسري للمصرف البريطاني.
وقالت المجلة، إنَّهُ من بين هؤلاء، بلحسن الطرابلسي (الهارب في كندا) وهو شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومحامي الأعمال سمير العبدلي الذي ترشح للإنتخابات الرئاسية التونسية الأخيرة، ورجل الأعمال طارق بوشماوي شقيق وداد بوشماوي رئيسة المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في تونس.
ويوجدُ في حساب طارق بوشماوي نحو 49 مليون دولار خلال الفترة التي شملتها التسريبات، بحسب المجلة.
وتتضمَّن تسريبات "سويس ليكس" ااسماء سياسيين سابقين وحاليين من بريطانيا وروسيا والهند ومن عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى أسماء من الأسر المالكة من السعودية والبحرين والأردن والمغرب، وقطب الصحافة الأوسترالية الراحل كيري باكر.
