تجري الولايات المتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي "سوسيتيه جنرال" و"بي ان بي باريبا" و"كريديه اغريكول" بشبهة تورطها في قضية تبييض اموال وانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة
تجري الولايات المتحدة تحقيقا مع ثلاثة مصارف فرنسية هي "سوسيتيه جنرال" و"بي ان بي باريبا" و"كريديه اغريكول" بشبهة تورطها في قضية تبييض اموال وانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على عدد من الدول، كما افاد مصدر مقرب من التحقيق الجمعة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "التحقيق يهدف الى تبيان ما اذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض اموال وانتهكت الحظر الاميركي عبر القيام باعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وايران والسودان".
واوضح المصدر ان "التحقيق يستهدف اضافة الى المصارف الفرنسية الثلاثة عددا آخر من المصارف الدولية، رافضا الكشف عن اسماء هذه المصارف او متى بدأ هذا التحقيق.
واضاف ان "التحقيق تتولاه بشكل مشترك وزارتا الخزانة والعدل الاميركيتان والهيئة الناظمة للخدمات المالية في نيويورك".
