تجري الولايات المتحدة تحقيقا مع 3 مصارف فرنسية هي "سوسيتيه جنرال" و"بي ان بي باريبا" و"كريديه اغريكول" بشبهة تورطها في قضية تبييض أموال وانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على عدد من الدول.

تجري الولايات المتحدة تحقيقا مع 3 مصارف فرنسية هي "سوسيتيه جنرال" و"بي ان بي باريبا" و"كريديه اغريكول" بشبهة تورطها في قضية تبييض أموال وانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على عدد من الدول.

وأفاد مصدر مقرب من التحقيق الجمعة لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم ذكر اسمه، إن "التحقيق تتولاه بشكل مشترك وزارتا الخزانة والعدل الأميركيتان والهيئة الناظمة للخدمات المالية في نيويورك".

وأضاف: "يهدف تبيان ما إذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض أموال وانتهكت الحظر الأميركي عبر القيام بأعمال مع عدد من الدول مثل كوبا وإيران والسودان"، حيث أكد المصدر بذلك معلومات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضح المصدر أن التحقيق يستهدف إضافة إلى المصارف الفرنسية الثلاثة عددا آخر من المصارف الدولية، رافضا الكشف عن أسماء هذه المصارف أو متى بدأ هذا التحقيق.

وبحسب وول ستريت جورنال فان "بي ان بي باريبا"، أكبر مصرف في فرنسا، يجري حاليا مفاوضات مع السلطات الأميركية للتوصل إلى اتفاق ودي حول هذه القضية.