Selon un rapport du Trésor américain publié vendredi 12 juin 2015.

La fraude et le blanchiment d’argent aux Etats-Unis représentent annuellement quelque 300 milliards de dollars, la moitié provenant d’escroqueries à l’assurance santé et aux impôts, selon un rapport du Trésor américain publié vendredi 12 juin.

Les fraudes contre le gouvernement fédéral, notamment les fausses déclarations d’impôts donnant lieu à des remboursements indus, ainsi que les fausses déclarations à l’assurance médicale pour les plus pauvres et les plus âgés « sont au moins deux fois plus importantes » que le profit réalisé par le marché de la drogue, souligne ce rapport. L’utilisation d’Internet pour le vol d’identité a augmenté l’ampleur et l’impact de ces escroqueries, assure le Trésor  sans pouvoir chiffrer cette évolution.


Le trafic de drogue à lui seul génère environ 64 milliards de dollars annuels en liquide, une grande partie de la drogue passant par le Mexique. « Le cash, bien qu’il soit nécessaire et omniprésent, est un instrument monétaire interchangeable par définition qui ne laisse pas de trace quant à sa source, son propriétaire ou sa légitimité », déplore le rapport.

Un autre rapport publié vendredi et évaluant pour la première fois les risques de financement du terrorisme, estime que les Etats-Unis ont rendu considérablement plus difficile aux organisations terroristes d’utiliser le système financier américain pour collecter et transférer de l’argent.